英国365bet娱乐,“新富区男子“ E租房宝”非法集资3500万元并被定罪

“ E Zubao”是由金一荣(北京)网络技术有限公司开发的网络平台,隶属于“ Yucheng”部门。2014年2月,北京收购了禹城企业管理有限公司(简称“禹城集团”),并转换了其运营的网络平台。2014年7月,禹城集团将转型后的平台称为“易做宝”,并以“互联网金融”为标志推出了在线理财产品,包括电视媒体,户外广告等渠道,以及以融资租赁等形式非法募集公共资金。项目。同时,禹城集团成立了上海人立网络技术有限公司(简称“人立公司”)和许多其他独立子公司,负责理财产品“易作宝”的对外发行。近日,新抚区人民法院审理了一起依法依托易宝网平台对公共投资进行欺骗的案件,被告曹某非法筹集了超过3500万元的公共存款,并受到了严厉的处罚。
案件重复
2015年7月,曹li被告人公司通过直联招聘网招聘。同年8月10日,任Ren公司安排的上海人li网络技术有限公司忻州分公司(以下简称(如任州忻州)在忻州注册。分行),作为分行经理,同时在忻州招募卖家组成财务管理团队,并促使卖家走上街头,分发印有公司产品收入和其他广告方式的汽车销售卡,以向未指定的人介绍在获得客户信任并同意在客户选择的手机和计算机上投资,安装,下载和注册客户的“ EZhoubao” APP软件之后,该公司的产品便稳定,无风险并保证高回报。公司的各种投资产品为:年丰(一年的投资回报率14.2%),年香(一年的投资回报率14.6%),富盈(三个月的投资回报率,12%的回报率),净资产(投资时间)1个月,收益率11%,稳定利润(投资时间按日计算,收益率9%),并签订债务转让协议。该分行共接待客户343家,非法收取款项3,162,785.55万元。募集资金直接从上海人立网络技术有限公司POS机上提取,并将APP软件“易作宝”转让给人立。
设立该分公司的所有费用均由仁力公司承担,没有账户,也没有财务部门,被告人曹某和业务人员由上海仁力公司支付,其间曹总共付了3万元。。
2015年12月13日,被告人曹某主动向信州公安局直属分局投案,如实供认了该案的犯罪事实。新富区人民法院裁定,禹城集团及其子公司仁力公司和忻州分公司未经相关政府机构同意,已通过媒体,传单,手机信息等渠道公开刊登广告,并以高额收益作为诱饵筹集资金。公众。共计3,126,785.55万元,严重扰乱金融体系。他的行为刻画了非法存款的犯罪行为。任力公司忻州分公司的被告人曹某下令该公司的雇员这样做。任力公司的某些工作规定在上述公司的非法存款的犯罪活动中起着积极和次要的作用。直接责任人犯罪是非法吸收公共存款的行为,是常见犯罪。案发后,被告人曹某自愿放弃了该案,如实承认该案的犯罪事实,并放弃了自己。处罚可以减少或减少。在本案开庭审理期间,被告曹先生在公司工作期间自愿退还了工资,并自愿在法庭上认罪,他有一定的悔意感,可以判处较轻的刑罚。关于本案中受害人的损失,由于忻州分公司成立时没有账户,也没有财务部门,因此募集的资金全部转入了仁力公司,因此应从受害人的经济损失中追回仁力公司。在整个案子中,被告人曹通过在线招聘招募任人公司后,信州分公司同意该公司的工作,完全按照公司的规章制度运作,对公司的犯罪行为不甚了解,并积极提供帮助,但参与如果不清楚公司的性质和公司的行为类型,那么他的主观恶意就相对较小,应视为帮凶,应轻描淡写或减轻处罚。被告曹某可以被判缓刑和缓刑。法院判处被告人曹某有罪,非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金5万元。
法官寄语
非法吸收公共存款罪涉及违反国家有关财务管理的法律和法规,非法吸收公共存款或变相隐瞒公共存款和破坏金融体系。在线投资将在线投资作为互联网融资的一种形式提供,财务管理为借款人和贷方带来各种好处。但是,一些罪犯利用互联网上金融监管的空白,未经主管部门许可,利用高额回报,捏造错误的项目,利用错误的宣传来设置冲动,利用家庭亲情和欺骗手段等。并以银行的利益为杀手。一旦资本链断裂,非法吸收公共存款并为欺诈筹集资金的犯罪活动通常很难维护。为了保护投资者的利益,法官忆及大多数投资者进行理性投资,并提防那些遭受高欺骗的不良公司和个人。利息收入并造成不必要的损失。当真的无法判断它们是否为非法的筹款活动时,您也可以在阅读详细信息后与主管部门联系并做出决定。
提示
收取捐款时非法吸收公共存款和欺诈行为是收取捐款时的非法犯罪活动。非法筹款者有哪些方法?公众如何识别非法筹款者?
1高??回报承诺:将银行贷款的利率与普通金融产品的回报进行比较时,看似高的投资回报在大多数情况下很可能是投资陷阱。公司的正常年利润通常不超过20%,超高收益投资收益的分配可以使犯罪分子经常发明“天上掉馅饼”和“一夜致富”的神话,并诱使投资者承诺高收益。通过巨额利润回报。
2放入错误的物品。
大多数罪犯根据国家产业政策注册合法公司或企业,并开发商业项目,从传统的种植和水产养殖到高科技发展,筹款和住房,投资和股权投资再到售后回租。-生产证券并欺骗公共投资。
3使用虚假宣传来建立动力。徒经常在广告上花费大量金钱,接受名人并进行社会捐赠以增强公众形象,并施加错误的冲动。
4利用家人的感情来欺骗。
犯罪分子经常利用亲戚,朋友和其他关系来鼓励公众进行投资。为了完善或改善他们的表现,一些参与者会毫不犹豫地利用家庭和地理关系来鼓励亲戚,同学或邻居加入。