365bet官网比分,投资者每年损失超过300万元,开始用期货背心“杀猪”的财务程序

“股市不好,对期货的猜测可能导致人们在一夜之间致富。”他们认为这是真的,但实际上这是一个穿着期货背心的“杀手市场”吗?gt。
判决书网于12月17日发布刑事判决书,涉嫌期货诈骗案,许多人受骗,部分投资者在不到一年的时间里损失了3-4百万元人民币。
壳牌金融的记者发现,此案涉及广受欢迎的“信托管家”以及新华期货,人民期货和未经证监会批准的其他平台。
投资者每年损失超过三百万元,欺诈者非法获利近一百万
罗女士是一名商人,通常偶尔会关注股票市场进行投资。2016年9月,她通过QQ小组认识了一个名为“豹哥”的互联网用户。这名豹纹兄弟声称自己是股票分析师并且是犯罪嫌疑人。经常发布对该集团股票的分析。
2018年12月,已经埋伏两年多的Leopard主动与罗女士联系,称股市不佳,他推荐大宗商品并向罗女士表明了自己的资本收益。
根据罗女士的说法,豹兄弟对股票市场做了很多研究,他发布的帐户和信息也为罗女士提供了安全保障。作为回应,豹子兄弟向罗女士发送了一个链接,在罗豹子的诱惑下上传的罗女士在“易云宝”上开设了一个账户并开设了该账户。罗女士说,该平台被称为“新华社”,包括“恒生指数”和“原油期货”两个业务。
罗女士没想到的是,从2018年12月到2019年8月底,她不仅没有赚钱,反而损失了300万元至400万元。
麦女士也发生了同一事件。2015年,麦女士遇到了四川成都人罗昌银,该人声称曾在华西证券工作。随后,她被接纳为专门从事期货的微信小组。同样,在观察麦女士之后,她发现罗昌银确实可以货币,并遵循另一方教授的方法推测期货指数。
在此过程中,麦女士根据罗提供的QR码加载了“新华”,“人”等(打开了一个名为“新官家”的应用,后来将其重命名为“易运之”)。该平台主要买卖“恒生指数”的兴衰,每个收取10,000至20,000元人民币。总共收取了11万至13万元,提取了4万至5万元,损失了约5万至6万元。
罗女士和麦女士的案子不是一个孤立的事件。根据Judgement.com的判决,仅李德照的4个人从电汇中赚取了近一百万的佣金,而李德照本人从1月到2007年仅获得了420,000的佣金。2019年7月。
财务欺诈开始
伪造的平台穿着期货背心,骗子被打包为针对客户的专业人士。他们使用“虚拟磁盘”吸引蛋糕,鼓励客户增加数量,然后控制收割平台。
判决书显示,罗昌银,李德超,张勇,孙金平在没有获得期货,证券从业资格,个人没有从业资格的情况下成立了非法获利公司,这些平台就是新华期货等平台。和人民的未来。推荐客户并赚取高额手续费。该案涉嫌期货欺诈。
应当理解,新华平台和公共平台主要是针对黄金,原油,恒生指数等期货合约,而罗昌银和李德超与该平台有代理关系,即客户开发和客户在平台上注册并注入资金进行操作时,平台会根据客户的操作次数提取处理费,并按比例退还给客户。
尤其是罗长银,李德超等人声称自己是股票分析师或投资专家。树立可信赖的形象,根据罗昌银的供述,他和李德超等三人于2018年成立了四川名路科技公司,主要工作是鼓励客户对新华和公众的期货进行投机。这两个平台,该平台将给他们退款。他们将自己包装成“老师”,在“新闻”和“股票”列中找到一些股票分析和股票新闻,然后将其发送给客户,以使他们觉得自己对股票了解更多,并诱使他们在这两个平台上进行操作。将为他们提供虚拟硬盘驱动器和虚拟硬盘驱动器帐户,以便投资者可以创造自己收入的幻觉。
当期货价格上涨时,他们会将收益的屏幕截图发送给客户,以便客户相信自己赚钱交易期货并信任他们,以便他们能够更好地遵循其指示。您也可以等待客户注入更多资金,搭建亏损平台或清算原油期货,以便投资者相信他们的投资失败而不是被骗。
在此过程中,他们可以收取高额费用。例如,平台投资美元或港元,客户投资人民币,根据1:7.7转换为美元。客户操作美元的操作费为400美元(约合人民币3,000元),根据他的口头陈述,平台将从客户那里扣除每手操作的费用为34美元(约合人民币260元)或港币。
判决书发现,从2018年末公司成立到2019年12月因涉嫌欺诈罪将李德超刑事拘留,四人收取的佣金为97.44万元,其中李德超非法获利41.63万元。
幕后的公司还受到公安部门的严格审查,如何防止假冒金融平台
好消息是,除了以李德超为代理人进行调查外,人民期货平台的母公司也涉嫌受到调查。
今年5月,山东省政府和公安机关举报了涉及期货经营违法行为的10起典型案件。2017年10月,刘某军注册成立“香港元泰金融有限公司”。以其个人身份在香港成立,并代表该公司在香港人民期货有限公司开设了一个期货交易帐户。
此后,刘某军就使用“鑫冠佳”交易软件在互联网上建立交易平台和移动应用,并通过社交软件通过济南香港和海外交易平台的代理商在香港推广代理商,发展代理商和招募代理商。如济南的微信和QQ。
事发时,刘某军利用其控制的济南智颖网络技术有限公司在上海,青岛,潍坊等地发展了100多个代理商,开设了6000多个客户帐户,并非法赚取了更多钱。499万元。
2019年11月,成都市公安举报了一次重大应用期货诈骗案,同样,新华证券,博大期货,元大期货,日发国际,保利新湖等平台也被下载到信用管理人资产管理平台上购买期货。投资者在一年之内连续亏损3.1元。
2018年11月,中国证券监督管理委员会官方网站报道称,深圳南山警方已破获一起涉及“假期货交易平台”的大型欺诈案,涉案人数超过10亿。将近7,000。一家名为广东省创意贸易产权交易中心的公司以文化交流的名义在其虚假交易交易平台上以期货形式放置了一些虚构的文化艺术品。对于投资者而言,防止非法期货交易可从以下几点开始:首先,一定要在投资前检查相关机构的经营资格。根据《期货交易管理规定》,中国证监会将对期货市场进行集中统一的监管。个人可以未经中国证监会批准,以任何形式组织期货交易和有关活动。设立期货交易所或期货公司,必须经国务院期货监督管理机构批准,经批准后方可经营。
“新华期货”和“人民期货”案所涉及的平台尚未得到国务院或国务院期货监督管理委员会的批准。此外,欺诈行为主要基于众所周知的“香港恒生指数”,很难在大陆确认。如何防止这些假金融平台的杀手?目前只有四个国家认可的期货交易所,中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所和大连商品交易所。第一个BExchange主要包括股指期货,国债期货和其他产品,而后三个主要用于交易商品期货。
根据临时协会的统计,目前在中国有149家国内期货公司,山东港新期货最近被中国证券监督管理委员会批准成为第150家期货公司,即使在中国证券监督管理委员会批准成立后,这也是事实。中银国际期货于2008年和今年首次获得了期货公司的国内许可。
其次,投资期货本身的风险远大于投资股票的风险,因此,正式期货交易的门槛相对较高,并且有严格的收取保证金的规则;第三,投资者应注意犯罪分子通常有各种原因要求投资者存入保证金。存入个人帐户通常是非法期货交易的重要特征。
新京报业财经记者胡萌主编岳才洲校对张彦军